一個從案件中分析研判的線索，

　　一個看似平平無奇的網(wǎng)絡(luò)工作室，

　　一個賬戶取款提現(xiàn)記錄，

　　卻牽出一個涉及賭資數(shù)十億元的

　　特大網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案。

　　近日，磁縣警方

　　成功破獲這起省公安廳掛牌督辦的

　　特大網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案，

　　在山東、湖南、廣東多地抓獲

　　以王某凱為首的犯罪嫌疑人15名，

　　該案涉案資金高達20余億元。

　　這是“亮劍2020”打擊整治專項行動以來，

　　磁縣公安局取得的又一重大戰(zhàn)果。

 

　　一個“對公賬戶取現(xiàn)”

　　牽出一網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場犯罪團伙線索

　　2020年5月份，磁縣警方打掉一特大幫助電信網(wǎng)絡(luò)信息犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人56人，搗毀窩點14處，在后期審理過程中，專案組民警在對涉案對公賬戶分析研判時，其中一個對公賬戶于5月份連續(xù)兩日在山東省威海市進行了取款提現(xiàn)，金額累計達5萬余元。民警根據(jù)線索，立即趕赴該市落地查人。在當(dāng)?shù)鼐降拇罅χС窒?，確定取款人為犯罪嫌疑人姜某，于6月12日將其抓獲。

　　據(jù)犯罪嫌疑人姜某供述，其上線為王某凱，山東省威海市人，自2019年5月起，王某凱在山東多次租房，通過“捷通支付”網(wǎng)絡(luò)平臺，利用非法購買的銀行卡給境外菲律賓“亞博”等賭博網(wǎng)站進行收付款轉(zhuǎn)賬。其在王某凱的指示下，使用多張銀行卡先后20余次從銀行取出獲利資金56萬余元。

　　艱苦偵查

　　幕后團伙終于浮出水面

 

　　在“亮劍2020”打擊整治專項行動中，該案被省公安廳列為省廳督辦案件。磁縣副縣長、公安局局長溫俊華對該案高度重視，每周兩次調(diào)度案件偵辦情況，為專案組提供了強有力的組織保障。

　　邯鄲市公安局領(lǐng)導(dǎo)賈文君、賈志光、侯向前、孫連生先后多次赴磁聽取案件進展情況，指導(dǎo)偵破方向，鼓舞參戰(zhàn)民警。

　　邯鄲市公安局刑警、治安、網(wǎng)安、法制、反詐中心及時跟進，為專案組民警傳授固證技巧、協(xié)調(diào)外地支持。專案組民警連續(xù)晝夜深度研判和查證，對該賭博網(wǎng)站“海量”數(shù)據(jù)進行精準(zhǔn)分析，在網(wǎng)絡(luò)虛擬的“N”多網(wǎng)站中查詢到疑似參賭人員信息，專案組先后趕赴廣東深圳、廣州、佛山、茂名等地，進行落地核查，確定該犯罪團伙根據(jù)境外“亞博”“好彩客”“瑞博網(wǎng)”“海立方”等賭博(彩票)網(wǎng)站指令，為賭博網(wǎng)站進行資金流轉(zhuǎn)并按比例從中提取“抽水”的犯罪事實。

　　果斷出擊

　　網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場犯罪團伙被悉數(shù)抓獲

　　經(jīng)精準(zhǔn)研判，在掌握以王某凱為首的犯罪團伙組織層次、成員身份、運作模式和活動區(qū)域后，6月12日，市縣公安局成立抓捕小組，集結(jié)到山東省威海市，克服長途跋涉，異地辦案等種種困難，于當(dāng)日凌晨果斷出擊，開展集中收網(wǎng)行動，現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人6人，扣押作案手機50余部、對公賬戶30余套、電腦7臺，銀行卡80余張，一舉搗毀該犯罪窩點。

 

　　經(jīng)查，2019年以來，該犯罪團伙利用APP軟件和網(wǎng)上賭博的隱蔽性，形成一個組織架構(gòu)完善、分工明確的犯罪團伙，團伙內(nèi)部分設(shè)客服推廣部、資金部、技術(shù)部等部門，組織架構(gòu)完整、管理層級分明、人員分工明確，由王某凱對接菲律賓“亞博”等賭博網(wǎng)站，由技術(shù)人員李某研發(fā)“捷通支付”網(wǎng)絡(luò)平臺，同時多人組成平臺客服，在山東省威海市先后轉(zhuǎn)換6處犯罪地點( 2019年10月份組織團伙人員出境菲律賓賭博網(wǎng)站泛濫地區(qū)同網(wǎng)站接頭人“G·F”進行“接頭對接”)， 按照“亞博”等賭博網(wǎng)站授意，通過自助研發(fā)的“捷通支付”網(wǎng)絡(luò)平臺操作網(wǎng)銀將參賭人員資金轉(zhuǎn)到指定賬戶，或按照“亞博”等賭博網(wǎng)站的授意，通過“捷通代付”平臺將參賭資金流轉(zhuǎn)至參賭人員需要提現(xiàn)的賬戶，為網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動提供資金結(jié)算、流轉(zhuǎn)和幫助，從中按照轉(zhuǎn)賬流水的千分之四至千分之八獲取利潤，涉案金額高達20余億元，非法獲利1000余萬元。

　
 

　　根據(jù)線索，專案組民警先后輾轉(zhuǎn)山東、湖南、浙江、廣東、河南等地，行程2萬余公里，連續(xù)作戰(zhàn)，將該案另外9名犯罪嫌疑人悉數(shù)抓獲到案。

　　抽絲剝繭

　　再破獲一非法販賣國家證件案和妨害信用卡管理案

　　據(jù)統(tǒng)計，該賭博網(wǎng)站開辦至今，共發(fā)展參賭人員萬余名，同時在審理案件過程中，民警還發(fā)現(xiàn)有一非法販賣國家機關(guān)證件團伙和妨害信用卡管理嫌疑人為該賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務(wù)。

 

　　經(jīng)深挖細追、抽絲剝繭，專案組民警圍繞大量涉案資金流向進行偵查，迅速查清線索，2020年7月份，在前期偵查的基礎(chǔ)上，專案組分赴河南、山東等地，進行集中收網(wǎng)，成功抓獲涉嫌非法販賣國家機關(guān)證件犯罪嫌疑人9名，抓獲涉嫌妨害信用卡管理犯罪嫌疑人1名，再添碩果。

　　目前，犯罪嫌疑人王某凱等25人已被公安機關(guān)依法采取強制措施，案件正在進一步查處中。

　　來源：磁縣公安