2022年2月8日，玉源瓷業(yè)有限公司因拖欠職工社保費問題引發(fā)3000余名群眾集體信訪。事件發(fā)生后，邯鄲市峰峰礦區(qū)區(qū)委、區(qū)政府高度重視，專門成立工作組對此事進行調(diào)查。

　　尋根溯源 于故紙堆中發(fā)現(xiàn)犯罪線索

　　1996年6月，經(jīng)河北省人民政府冀股辦[1996]2號文批準，由原邯鄲陶瓷(集團)總公司(以下簡稱邯陶集團)將其所屬第一瓷廠、第二瓷廠、工業(yè)瓷廠經(jīng)資產(chǎn)重組后同邯鄲市橡膠廠、滏陽化工廠、棉花機械廠、發(fā)達集團共同發(fā)起，以募集方式設(shè)立了河北華玉股份有限公司(以下簡稱河北華玉)。

　　1999年9月17日，河北華玉與張慶民控制下的軍神實業(yè)有限公司(以下簡稱軍神實業(yè))簽署了資產(chǎn)置換協(xié)議。按照協(xié)議，河北華玉以其所屬的力力分公司、原材料分公司、花紙裝潢公司、工業(yè)瓷分公司、陶瓷研究院、拋光地磚生產(chǎn)線等資產(chǎn)與軍神實業(yè)所持有的山東陽谷電纜集團有限公司60%的股權(quán)進行資產(chǎn)置換，上述企業(yè)從河北華玉退出。軍神實業(yè)用置換出來的河北華玉資產(chǎn)抵頂了其收購邯陶集團持有的河北華玉3110萬國有股的價款。

　　2000年6月，張慶民成為河北華玉的董事長，時稱“民營企業(yè)進入上市公司第一人”。

　　2001年4月25日，河北華玉與李銀起控制下的山東陽谷魯銀實業(yè)有限公司(以下簡稱陽谷魯銀)簽署了資產(chǎn)置換協(xié)議。按照協(xié)議，河北華玉以其所屬的高檔瓷生產(chǎn)線與陽谷魯銀所持有的山東陽谷電纜集團有限公司40%的股權(quán)進行資產(chǎn)置換。之后，陽谷魯銀用置換出來的河北華玉資產(chǎn)抵頂了其收購邯陶集團持有的河北華玉1970萬國有股的價款。

　　工作組調(diào)查結(jié)果顯示：河北華玉原定的是與山東陽谷電纜集團公司進行資產(chǎn)置換，而山東陽谷電纜集團有限公司是張慶民與李銀起注冊的一空殼公司，并無任何實收資本。張、李二人混淆視聽，隱瞞了山東陽谷電纜集團公司與山東陽谷電纜集團有限公司的差別，李代桃僵，以山東陽谷電纜集團股份有限公司的名義與河北華玉兩次簽訂資產(chǎn)置換協(xié)議;之后，再以置換出來的河北華玉資產(chǎn)為對價，收購邯陶集團持有的河北華玉股票5080萬股(時值1.7個億)，以達到其騙取國有資產(chǎn)，控股河北華玉的目的。

　　層層突破 將犯罪嫌疑人繩之以法

　　發(fā)現(xiàn)上述犯罪線索后，峰峰礦區(qū)區(qū)委、區(qū)政府指示峰峰礦區(qū)公安分局抽調(diào)精兵強將，組建了“邯陶集團股權(quán)被騙案專案組”，對案件立案并展開了全面?zhèn)刹?。但因時過境遷，案件的偵查工作進展并不順利。

　　首先，案件的時效問題如何解決?上述犯罪嫌疑人的詐騙行為發(fā)生在1999年、2001年，按照刑法關(guān)于追訴時效的規(guī)定，已經(jīng)過了20年的最長追訴時效。對此，專案組并不氣餒，先后派出偵查員趕赴北京、重慶、廣州、深圳、汕尾、格爾木、濟南、聊城、陽谷等地，調(diào)取了與案件有關(guān)的材料，最終在廣州市越秀區(qū)法院的卷宗中發(fā)現(xiàn)了證據(jù)：該案并未過追訴時效。張慶民因于2004年5至6月間實施犯罪行為被廣州市越秀區(qū)人民法院以幫助偽造證據(jù)罪判處有期徒刑1年。根據(jù)刑法第89條第2款的規(guī)定：“在追訴期限以內(nèi)又犯罪的，前罪追訴的期限從犯后罪之日起計算。”據(jù)此，本案的追訴時效可自2004年5至6月延長至2024年5至6月。峰峰礦區(qū)公安分局在此期間內(nèi)立案并無任何問題。

　　其次，幕后關(guān)系網(wǎng)如何突破?本案中，案一張慶民原系某軍區(qū)司令員的正團職秘書、民營企業(yè)進入上市公司第一人，案二李銀起系陽谷縣原縣委副書記，全國勞動模范、全國“五一”勞動獎?wù)芦@得者，關(guān)系網(wǎng)錯綜復(fù)雜。面對這些層羅密布的關(guān)系網(wǎng)，偵查工作該如何破局?對此，專案組不動聲色，內(nèi)緊外松，前期進行了大量的秘密偵查工作，固定好了相關(guān)證據(jù)，掌握了案涉人員的活動規(guī)律。在峰峰礦區(qū)區(qū)委、區(qū)政府的大力支持下，協(xié)調(diào)各方面關(guān)系，于2022年7月間突然多點出擊，集中收網(wǎng)，一舉抓獲了相關(guān)犯罪嫌疑人。

　　再次，相關(guān)證據(jù)如何固定提取?到案后，案一張慶民態(tài)度并不老實。他料定了這是一樁陳年積案，眼下已時過境遷，一些事情已經(jīng)死無對證，只要自己不承認，這事兒就查不出來!面對嫌疑人的負隅頑抗，偵查人員沒有灰心，而是俯下身去固定相關(guān)的客觀證據(jù)。工商登記資料顯示：山東陽谷電纜集團有限公司與山東陽谷電纜集團有限公司是注冊號完全不同的兩個獨立法人，山東陽谷電纜集團有限公司并無任何資產(chǎn)注入。山東陽谷電纜集團有限公司成立后，山東陽谷電纜集團公司的營業(yè)執(zhí)照并未交回，而是在李銀起手中繼續(xù)運營。張慶民所謂的山東陽谷電纜集團有限公司是山東陽谷電纜集團公司承繼的說法并不成立。最終，峰峰礦區(qū)公安分局通過強有力的客觀證據(jù)，零口供拿下了這個案子。

　　追贓挽損 堅決捍衛(wèi)國家和人民利益

　　案子雖然破了，但問題并未最終解決。

　　2002年1月，張慶民控制下的軍神實業(yè)將其持有的河北華玉3260萬法人股(含配股轉(zhuǎn)增的150萬股)給路聯(lián)控制下的北京路源世紀投資管理有限公司。

　　2002年4月，路聯(lián)成為河北華玉的董事長。

　　2002年8月，李銀起控制下的陽谷魯銀將其持有的河北華玉1970萬法人股給北京九臺投資管理有限公司，而北京九臺投資管理有限公司的實際控制人也是路聯(lián)。

　　至此，路聯(lián)成為河北華玉的實際控制人。

　　2005年7月，河北華玉與深圳匯源豐投資管理有限公司共同出資設(shè)立玉源瓷業(yè)有限公司。工商資料顯示，玉源瓷業(yè)有限公司注冊資本為5000萬元。其中，河北華玉以設(shè)備廠房等實物投資4000萬元人民幣，占股80%;深圳市匯源豐貿(mào)易有限公司以現(xiàn)金投資1000萬元人民幣，占股20%。

　　此后，河北華玉先后更名為玉源控股股份有限公司、金谷源控股股份有限公司。

　　2014年10月，路聯(lián)與肖永明簽訂資產(chǎn)重協(xié)議。經(jīng)證監(jiān)會批準，2016年8月，肖永明控制下的藏格集團最終成為金谷源控股股份有限公司的控股股東。

　　此后，金谷源控股股份有限公司先后更名為藏格控股股份有限公司、藏格礦業(yè)股份有限公司。

　　2018年4月16日，藏格控股股份有限公司將自己持有的玉源瓷業(yè)有限公司80%的股權(quán)，以4000萬元價格給聯(lián)達東方商業(yè)投資有限公司，從而實現(xiàn)了職工社保與上市公司資產(chǎn)的完全剝離，職工權(quán)益被徹底棄之不顧。

　　對此，工作組表示：峰峰礦區(qū)公安分局已經(jīng)有充分證據(jù)證明，有人在明知張慶民、李銀起等人詐騙犯罪事實的情況下，仍然以不正當(dāng)?shù)膬r格收購了其持有的河北華玉法人股。我們已經(jīng)凍結(jié)了該人名下持有的藏格礦業(yè)股份有限公司的股票。

　　莫伸手，伸手必被捉!

　　我們奉勸相關(guān)人員不要執(zhí)迷不悟，投案自首才是其唯一的出路!

　　國家和人民的利益必須得到維護!

　　我們有這個信心，也有這個能力!