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上海一男子假借“負(fù)面清單”非法吸存超兩千萬(wàn)被公訴
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據(jù)悉，2014年2月，路某在自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)注冊(cè)一家資產(chǎn)管理公司，之后便謊稱公司可以在自貿(mào)區(qū)從事“負(fù)面清單”未涉及的外匯保證金交易，承諾給予“客戶”每月12%至18%的高額返利。由于對(duì)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)的改革措施只聞其名、不知其詳，多名被害人聽(tīng)信路某“忽悠”，簽訂了代客理財(cái)協(xié)議。截至案發(fā)，涉案金額已高達(dá)2000余萬(wàn)元。
上海市浦東新區(qū)檢察院辦案檢察官表示，“負(fù)面清單”之外的經(jīng)貿(mào)活動(dòng)同樣要受到監(jiān)管，只是監(jiān)管方式由原來(lái)的事前注冊(cè)制改為事后備案制，而絕非無(wú)需任何監(jiān)管的隨意經(jīng)營(yíng)，任何違反行政法規(guī)、觸犯刑事法律的經(jīng)貿(mào)行為都會(huì)受到依法處置。
檢察官提醒，投資者應(yīng)警惕假借“自貿(mào)區(qū)改革創(chuàng)新”等為幌子的違法犯罪行為，應(yīng)從權(quán)威部門或渠道了解相關(guān)政策。同時(shí)，建議司法部門以典型案例宣講等形式提示可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，以便投資者及時(shí)防范。
記者15日從上海市浦東新區(qū)人民檢察院獲悉，犯罪嫌疑人路某因假借上海自貿(mào)區(qū)負(fù)面清單概念非法吸收公...
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