據(jù)了解，1月18日下午，一名客戶匆匆忙忙來到農(nóng)行涉縣天鐵支行營(yíng)業(yè)室，值班大堂經(jīng)理程金平在幫助客戶填單過程中，了解到該客戶從事瓜子批發(fā)零售生意。最近一個(gè)自稱是某國(guó)內(nèi)較大瓜子批發(fā)商與其聯(lián)系，聲稱可以低價(jià)出售瓜子，考慮到春節(jié)臨近，市場(chǎng)瓜子貨源緊俏，該客戶經(jīng)一番聯(lián)后，先行與對(duì)方匯去了2100元。今天上午，對(duì)方打電話說貨已發(fā)出，發(fā)貨金額為3800元，還需補(bǔ)交貨款1700元，于是他忙不迭地過來匯款了。

　　細(xì)心的大堂經(jīng)理立即聯(lián)想起最近本行集中學(xué)習(xí)的一些防詐騙案件，于是婉言請(qǐng)求客戶暫停匯款，并一邊簡(jiǎn)要地介紹防詐騙知識(shí)，一邊敦促柜員對(duì)“發(fā)貨方”賬戶情況進(jìn)行查詢，發(fā)現(xiàn)該賬戶流水多為1000元、2000元，且收款后馬上在國(guó)內(nèi)多個(gè)不同地點(diǎn)辦理了取款，賬戶余額始終只有幾元錢，與對(duì)方所說的大公司貿(mào)易背景明顯不符。查詢確認(rèn)后，大堂經(jīng)理詳細(xì)與客戶說明了情況。提示客戶與對(duì)方聯(lián)系退貨事宜，當(dāng)客戶與對(duì)方聯(lián)系，說明原委后，對(duì)方馬上關(guān)機(jī)。

　　于是，一起詐騙事件真相大白，客戶不住地表示感謝，連連說著：“要不是農(nóng)行這個(gè)細(xì)心人，俺不知道還會(huì)讓騙子騙去多少錢呢!……”。