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河北大型銀行防范操作風(fēng)險(xiǎn) 提高柜面業(yè)務(wù)防控能力
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工行河北省分行針對(duì)近期存款糾紛案件，以“大額定期存款、開通網(wǎng)上銀行、短期內(nèi)定期轉(zhuǎn)活期、匯入他人賬戶”為篩選條件，建立了大數(shù)據(jù)模型，對(duì)疑似異常定期存款進(jìn)行篩查，共排查出潛在風(fēng)險(xiǎn)存款115筆1.72億元。
農(nóng)行河北省分行加強(qiáng)對(duì)賬管理，要求紙質(zhì)對(duì)賬單必須通過(guò)第三方或二級(jí)分行集中發(fā)送和收回，不得直接派發(fā)到網(wǎng)點(diǎn)，嚴(yán)禁營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)與郵政部門進(jìn)行賬單交接代替其上門對(duì)賬。
中行河北省分行開發(fā)了運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)印章管理系統(tǒng)，并于2011年在全省中行系統(tǒng)推廣使用，實(shí)現(xiàn)了對(duì)運(yùn)營(yíng)條線業(yè)務(wù)印章從刻制、分發(fā)、使用、保管、上繳、停用、銷毀等過(guò)程的全記錄，并不定期通過(guò)視頻監(jiān)控以及現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式檢查全轄各機(jī)構(gòu)落實(shí)情況。
除此之外，工行、農(nóng)行、交行河北省分行免除3名涉及存款糾紛案件支行行長(zhǎng)職務(wù)。
記者2日從河北銀監(jiān)局國(guó)有處獲悉，河北省大型銀行借助大數(shù)據(jù)模型排查風(fēng)險(xiǎn)客戶，加強(qiáng)對(duì)賬管理、印章管...
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