嫌疑人乘火車去北京 詐騙得逞后坐飛機(jī)回湖南

　　去年12月25日，公安秦都分局刑偵大隊渭陽中隊接到曹某報警，稱自己結(jié)識了一名網(wǎng)友(某某考試在線)，對方自稱有當(dāng)年研究生考試題的答案，可以賣給他。商定了價錢，他向?qū)Ψ絽R款8200元后，對方突然失去聯(lián)系，他這才意識到上當(dāng)受騙。民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，對方使用的賬戶在北京農(nóng)業(yè)銀行開戶，戶名汪某某。為此，民警利用故意輸錯嫌疑人卡號密碼的方式，暫時鎖住該卡。但剛剛鎖住不久，汪某某的銀行卡就被解鎖了，如此鎖定、解鎖居然有3次之多。

　　之后，民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，解鎖銀行卡的地點(diǎn)和最終取現(xiàn)的地點(diǎn)都在湖南省長沙市。民警分析，對方一定是一伙專門從事電信詐騙的犯罪團(tuán)伙，具有有一定反偵察經(jīng)驗，所用的銀行卡在北京辦理，然后返回長沙作案。

　　辦案民警在北京、長沙調(diào)查得知，去年11月，有3名男子持汪某某的證件在北京多家銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理銀行卡，且每個人都持多張身份證，同時開通多個銀行賬戶。民警通過走訪調(diào)查，初步確定嫌疑人為楊某某、馮某、尹某某(均為湖南人)。由于3人沒有固定收入，一開始乘坐普通火車來北京，一周后乘坐民航返回長沙。據(jù)此，民警分析3人在北京短短幾天發(fā)了一筆“橫財”。

　　隨后，民警以楊某某為突破口，在長沙警方的配合下，在一網(wǎng)吧內(nèi)將其抓獲，并確定其3人團(tuán)伙的窩點(diǎn)。“到了他們租的房子后把我們都震驚了，屋內(nèi)完全就是一個小型網(wǎng)吧，200余平方米的面積里堆滿了電腦，桌子上、地上到處都是銀行卡、網(wǎng)絡(luò)充值卡。當(dāng)時，楊某某的同伙還在電腦前忙碌著。”渭陽中隊中隊長張剛表示，當(dāng)晚，民警將窩點(diǎn)其余5名成員(蔣某某、馮某、肖某某、熊某某、周某某)全部抓獲，并確認(rèn)出去銀行取錢的男子就是另一成員鄧某某，同時，當(dāng)場搜查出作案用電腦十余臺，銀行卡數(shù)十張，手機(jī)、上網(wǎng)卡若干。

　　該團(tuán)伙共計詐騙數(shù)百次 騙得贓款百余萬元

　　經(jīng)偵查，民警發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙是以鄧某某的表哥鄧某為首的詐騙團(tuán)伙，自2013年起，這個團(tuán)伙在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布假廣告自稱賣各個國家級考試的答案，共計詐騙數(shù)百次，騙得贓款百余萬元。

　　由于團(tuán)伙絕大部分的非法所得都在鄧某手中。鄧某某等7人，是這個團(tuán)伙中負(fù)責(zé)和受害人聊天的“鍵盤手”，鄧某則在網(wǎng)絡(luò)上散布廣告、提供作案工具，操控詐騙。至此，民警分析，該7人團(tuán)伙僅僅是以鄧某為首的犯罪集團(tuán)中的冰山一角，集團(tuán)成員遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止這7人。

　　經(jīng)核查，去年11月初，鄧某讓蔣某某找人去北京辦卡，蔣某某遂找來楊某某、尹某某、馮某、肖某某4人去北京辦卡。4人用蔣某某從網(wǎng)上購買的數(shù)十張身份證中挑選出和自己長相相似的身份證去銀行開戶，以蒙混過關(guān)，汪某某的身份證就是其中之一。

　　“后來才知道，民警把汪某某的銀行卡一鎖，他自己就解開，其實整起案件與他并沒有關(guān)系。”張剛說，鄧某某作為鄧某的親信，負(fù)責(zé)監(jiān)管窩點(diǎn)內(nèi)所有人的工作，在詐騙成功后，由鄧某某專門負(fù)責(zé)去銀行將贓款取出，然后將贓款交給鄧某。

　　鄧某某稱，他們大都是高中或中專學(xué)歷，此舉就是抓住了考生這種“不勞而獲，投機(jī)取巧”的心理。

　　目前，經(jīng)秦都區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，公安秦都分局對鄧某某等7人執(zhí)行逮捕，并將鄧某網(wǎng)上追逃。