河北省公安廳30日通報(bào)，2016年8月9日，在公安部統(tǒng)一部署下，唐山市公安局破獲一起案發(fā)地位于廣東省深圳市，涉案金額達(dá)400億元(人民幣，下同)的特大地下錢(qián)莊案。

　　警方表示，此案一舉打掉地下錢(qián)莊4個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人17名，凍結(jié)賬戶(hù)2073個(gè)，凍結(jié)資金3.4億多元，扣押銀行卡、u盾、手機(jī)卡、電腦、賬本、公司執(zhí)照等大量作案工具。其偵辦難度之大、涉案金額之大，在河北省尚屬首例。

　　警方通報(bào)，此案是由公安部于2015年8月交辦唐山市公安局核查的一條疑似地下錢(qián)莊線(xiàn)索而牽出，即涉及唐山市張姓居民在澳大利亞持有來(lái)源不明巨額資產(chǎn)的可疑情況。

　　唐山市公安局在核查張某財(cái)產(chǎn)來(lái)源及合法性的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)其財(cái)產(chǎn)雖屬合法所得，但其資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至境外是通過(guò)非法途徑，即通過(guò)在廣東境內(nèi)某些沒(méi)有得到國(guó)家相關(guān)行政許可的地下錢(qián)莊，以網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、外幣對(duì)敲的方式將巨額資金轉(zhuǎn)移至境外。

　　鑒于案情重大，警方抽調(diào)精干警力成立了專(zhuān)案組。初步偵查發(fā)現(xiàn)，轉(zhuǎn)移張某巨額資金的渠道背后，確實(shí)隱匿著幾個(gè)龐大的地下錢(qián)莊。3月7日，此案被列為公安部督辦案件。

　　現(xiàn)查明，自2011年以來(lái)，4個(gè)地下錢(qián)莊以盈利為目的，通過(guò)家族形式糾結(jié)在一起，在深圳從事非法買(mǎi)賣(mài)外匯等非法經(jīng)營(yíng)犯罪活動(dòng)。

　　經(jīng)過(guò)前期的分析研究，唐山警方于2016年6月趕赴廣東深圳，繼續(xù)對(duì)4個(gè)地下錢(qián)莊和主要犯罪嫌疑人實(shí)施落地偵查。

　　8月7日，唐山市公安局抽調(diào)300余名民警趕赴深圳和相關(guān)12省市。8月9日下午，在公安部經(jīng)偵局、河北省公安廳、廣東省公安廳的統(tǒng)一部署、指揮下，各路民警分頭出擊，分別在17個(gè)抓捕地點(diǎn)當(dāng)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人15名。

　　統(tǒng)一收網(wǎng)后，專(zhuān)案組繼續(xù)對(duì)在逃犯罪嫌疑人展開(kāi)追捕攻勢(shì)，并于2016年11月11日將另一名廣東籍犯罪嫌疑人抓獲歸案。12月22日，又有一名犯罪嫌疑人投案自首，余下2名在逃犯罪嫌疑人目前正在全力抓捕中。