河北新聞網(wǎng)訊(河北日報記者陳誠)2016年12月30日省公安廳通報，日前，在公安部統(tǒng)一部署下，河北省警方成功破獲一起涉案金額達400億元的部督特大地下錢莊案，打掉地下錢莊4個，抓獲犯罪嫌疑人17名，凍結賬戶2073個，凍結資金3.4億多元。該案偵辦難度之大、涉案金額之大、取得戰(zhàn)果之大，在河北省尚屬首例。

　　2015年8月，公安部交辦唐山市公安局核查涉及唐山市居民張某在澳洲持有來源不明巨額資產的可疑情況。在核查過程中，警方發(fā)現(xiàn)張某財產雖屬合法所得，但其資產轉移至境外的途徑非法，即通過在廣東境內沒有得到國家相關行政許可的地下錢莊將巨額資金轉移至境外。

　　經(jīng)初步偵查，轉移張某巨額資金的渠道背后隱匿著幾個龐大的地下錢莊。鑒于案情重大，唐山市公安局迅速抽調精干警力成立了“11•25”專案組。2016年1月5日，公安部指定此案由唐山市公安局管轄。2016年3月7日，此案被列為公安部督辦案件。

　　專案組民警通過調取涉案人銀行賬戶數(shù)據(jù)，對百萬余條信息流水進行海量分析，逐步摸清了4個地下錢莊團伙的組織架構，進而篩選出位于塔尖位置的重點犯罪嫌疑人。歷經(jīng)近1年的艱苦偵查，警方基本摸清了4個地下錢莊和19名犯罪嫌疑人的作案規(guī)律、作案特點和日常活動情況。

　　警方查明，2011年以來，位于深圳市的4個地下錢莊以盈利為目的，通過家族形式糾結在一起從事非法買賣外匯等非法經(jīng)營犯罪活動。這些地下錢莊在香港等地以較低價格收購美元、港幣等外匯，形成離岸“資金池”。待聯(lián)系好國內客戶后，在國內收取人民幣，然后通過其掌握的香港離岸公司賬戶將相應金額的美元、港幣等外匯，打入客戶指定的國內或海外賬戶，從中收取一定比例的手續(xù)費。

　　2016年8月7日，唐山市公安局抽調300余名民警趕赴12個省市，執(zhí)行抓捕任務和賬戶凍結任務。2016年8月9日14時30分，唐山、深圳兩地警方聯(lián)合收網(wǎng)戰(zhàn)役正式打響。在公安部經(jīng)偵局、省公安廳、廣東省公安廳的統(tǒng)一部署指揮下，各路民警分頭出擊，分別在17個抓捕地點當場抓獲犯罪嫌疑人15名。專案組還同步凍結犯罪嫌疑人賬戶、作案賬戶及交易關聯(lián)賬戶共計2073個，凍結資金3.4億多元，并扣押銀行卡、u盾、手機卡、電腦、賬本、公司執(zhí)照等大量作案工具。

　　2016年11月11日另一名廣東籍犯罪嫌疑人被抓獲歸案。2016年12月22日，又有一名犯罪嫌疑人投案自首。目前，警方正在全力抓捕其余2名在逃犯罪嫌疑人。